WerteEx привержен борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма. Настоящая политика описывает меры, которые мы принимаем для соответствия применимым требованиям.
1. Принципы
Мы отслеживаем подозрительные транзакции и можем приостановить обработку заявки до выяснения обстоятельств в случае выявления рисков.
2. Верификация (KYC)
В отдельных случаях, при превышении пороговых сумм или выявлении рисков, мы можем запросить дополнительную верификацию личности пользователя.
3. Запрещённые операции
Запрещено использование сервиса для легализации доходов, полученных преступным путём, а также для любых незаконных операций.
4. Мониторинг
Мы используем инструменты анализа блокчейна для оценки происхождения средств и предотвращения мошенничества.
5. Сотрудничество
Мы взаимодействуем с уполномоченными органами в рамках законодательства при наличии законных запросов.